Обменника криптовалюты

[Yet1ksport]

И так народ, давайте делится своими мыслями по работе обменника , как лучше организовать , какие карты использовать , как разогреть карту , законадательство и как работать , что бы не попасть под подозрения .
И так начну с одного вопроса , который мне интересен , может кто знает . Какие риски несет обменник при работе с розничными клиентами , которые в основном являются обычными потребителями , т.е деньги скорее чистые(зарплаты , пенсии , еще чего ) и как возможно обойти данные риски ?

И так народ , пишем , задаем интересующие вас вопросы , и надеемся на ответы знающих и бывалых сервисов .

 

[промокайка]

видимо обменники не хотят делиться как построен их биз, и то что "первый блин" тоже блин

 

[GutenM0rgen]

Риски на каждом этапе, уж долго расписывать, слишком обширен ваш запрос
Те, кто уже начал деятельность - знают о большей части риско

 

[Yet1ksport]

Риски на каждом этапе, уж долго расписывать, слишком обширен ваш запрос
Те, кто уже начал деятельность - знают о большей части риско

согласен с вами ,риски они везде . Но мне вот интересно , мини обменник который работает только как я описывал выше , без миксера и денежных кладов , он же рискует меньше , эта тема уже более подходит под серую схему , с возможными рисками административки по налогам .
Допустим под статью легализация денежных средств уже вряд ли подпадает такой обменник ?

 

[GutenM0rgen]

Смотря какой бит вам залетит, смотря кому на карту деньги отправите или кто вам рубли занесет какие.

Тут надо думать не под какую статью вы попадаете, а как под статью не попасть
Или просто платите налоги, и проверяйте амл и кусь, верификацию прикрутите, и всё, риски к минимуму. (если рассматривать риски по статьям)

 

[Yet1ksport]

Смотря какой бит вам залетит, смотря кому на карту деньги отправите или кто вам рубли занесет какие.

Тут надо думать не под какую статью вы попадаете, а как под статью не попасть
Или просто платите налоги, и проверяйте амл и кусь, верификацию прикрутите, и всё, риски к минимуму. (если рассматривать риски по статьям)

как я понимаю прогресс дошел , до того что битки могут быть грязные и поним могут выйти ,раньше представлялось что данная крипта полностью анонимна . В принципе с этим моментом все понятно , т.е если человек хочет открыть обменник в дарк нете , то надо побеспокоиться о безопасности и анонимности , т.к даже мелкие суммы потребителей различных пав , могут оказаться проблемой для обменника . А обменник на обычных п2п платформах безопасен в плане закона , но не прибыль в разы меньше .

 

[rifenstahl]

Щас тебе так и расскажет обменник все секреты)

 

[промокайка]

Щас тебе так и расскажет обменник все секреты)

да ну какие тут секреты, тут голову иметь нужно
... и быть подтянутым по всем направлениям что связано с данной темой

 

[Vladislaw]

Всем Доброго Времени Суток Ребят

 

[Evismon]

Да, было бы очень интересно прочитать как устроен, а точнее как оргнизовать свой обменник.
Но о таком никто не расскажет, жаль

 

[Polknon]

скок денег нужно чтоб свой открыть ?

Не мало